ابلاغ معیارهای نظارت ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی به مؤسسات مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ مکرر آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد. این معیارها با همکاری وزارت امور خارجه تهیه شده و طی ابلاغیه‌ای خطاب به مؤسسات مالی برای اجرا ارسال شده است.

بر اساس این ابلاغیه، اشخاص سیاسی خارجی شامل هشت گروه از جمله رئیس کشور یا دولت مانند پادشاه، ملکه، رهبر، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و معاونان آن‌ها، وزرا و معاونان و مقامات هم‌تراز در سطح حاکمیت مرکزی، نمایندگان پارلمان یا نهادهای متناظر قانون‌گذاری، و مقامات عالی قضایی نظیر قضات دیوان عالی و دادگاه‌های قانون اساسی هستند. سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشورها و معاونان آن‌ها، فرماندهان عالی نظامی مانند فرمانده ارتش و رئیس ستاد مشترک، مدیران و اعضای هیئت‌رئیسه سازمان‌های بین‌المللی، و سران احزاب سیاسی اصلی نیز در این فهرست قرار دارند.

مؤسسات مالی مکلف‌اند در برقراری تعامل کاری با این افراد، اعم از ارباب‌رجوع یا مالک واقعی، علاوه بر رویه‌های شناسایی معمول، تدابیری نظیر کسب اطلاع از منشأ وجوه، پایش دقیق و مستمر تراکنش‌ها، و اخذ تأییدیه مدیریت ارشد برای تعاملات با ریسک بالا را اجرا کنند. این مؤسسات باید نرم‌افزارهای خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که امکان تشخیص این اشخاص به‌صورت سامانه‌ای فراهم شود.

در مواردی که امکان شناسایی مقتضی میسر نباشد، مؤسسات مالی از برقراری هرگونه تعامل کاری خودداری می‌کنند. همچنین وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در اختیار مؤسسات مالی قرار می‌دهد.